Американские фискалы заинтересовались торговлей криптовалютой в Telegram

Сотрудники Налоговой службы США внимательно следят за рынком цифровых валют. По данным ведомства, преступники используют чаты Telegram для отмывания средств путем осуществления криптовалютных транзакций. Чаты защищены сквозным шифрованием. Получить доступ к переписке сотрудники IRS не могут.

По словам К. Янчевски из отдела кибернетических преступлений, закрытые чаты работают по принципу платформы LocalBitcoins.com. Пользователям демонстрируются все доступные предложения о продаже или приобретении виртуальных валют. После выбора подходящего варианта пользователь связывается с продавцом или покупателем для заключения сделки. В отличие от криптоплощадок вроде Binance и Coinbase работающие в Telegram посредники комиссию с клиентов не удерживают.

Внебиржевые сделки в Telegram предлагаются во многих группах. Довольно часто цифровую валюту в мессенджере приобретают граждане стран, в которых ее легко обменять на фиат. Янчевски подчеркнул, что незаконные криптовалютные операции в Telegram беспокоят его сильнее, чем транзакции на криптобиржах. Обеспечиваемая Telegram конфиденциальность открывает перед преступниками широкие возможности для отмывания средств.